沱牌舍得第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2016年8月29日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，已于2016年8月19日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》。

    二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任郭建亚、曾家斌和王晓平担任公司副总经理的议案》。

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭建亚先生、曾家斌先生、王晓平先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。

    以上聘任副总经理的个人简历详见附件。

    三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于计提资产减值准备的公告》。

    四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币2亿元综合授信的议案》。

    鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信已到期，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币2亿元，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司以位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号的96储酒库（编号29幢、30幢、31幢、32幢、33幢）房屋及其占用的工业用地为该授信作抵押担保(其中房屋面积115146.65㎡，土地面积111368.20㎡)，抵押期限3年；同时由四川沱牌舍得集团有限公司提供保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

    五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请人民币5亿元授信额度的议案》。

    鉴于公司在中国建设银行股份有限公司遂宁分行的授信已到期，同意公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请人民币5亿元授信额度，具体支用在该行或下属射洪支行办理。其中2亿元以公司已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间片区房地产和位于沱牌镇312片区的房地产作抵押担保，另3亿元由四川沱牌舍得集团有限公司提供保证担保，担保期限3年。

    授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

    六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币5000万元综合授信的议案》。

    鉴于公司在中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行的授信已到期，同意公司继续向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币授信敞口5000万元的综合授信，四川沱牌舍得集团有限公司为该人民币授信敞口5000万元最高授信额下发生的全部债权提供保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

    七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元综合授信的议案》。

    因公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供连带责任保证担保，担保期限3年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件等。

    特此公告。

    四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

    2016年8月31日